Работа с физическими лицами

1. Комплексная проверка на благонадёжность.

2. Поиск любой информации о человеке.

3. Взаимодействие с социальными сетями и разведка из открытых и закрытых источников информации.

Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.

Работа с юридическими лицами

1. Комплексная проверка на благонадёжность.

2. Установление аффилированных компаний, исключение взаимодействия с неблагонадёжным контрагентом.

3. Установление и идентификация реального руководства.

Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.

Для безопасной работы в сфере логистики разработана методика для выявления следующих мошеннических схем:

1. Мошенник подделывает данные паспорта или водительского удостоверения, изменяет гос. номер на автомобиле, и осуществляет кражу, фактически являясь водителем.

2. Мошенник предоставляет данные другого реального водителя или компании и отправляет благонадежных контрагентов на загрузку. В процессе движения обманом направляет перевозчика по маршруту отличному от верного.

3. Мошенники покупают транспортную компанию с транспортом, телефонами, репутацией и направляют своих водителей на своих машинах на загрузку.