1. 尽职调查。
2. 搜索有关某人的任何信息。
3. 社交媒体互动以及来自公开和非公开信息来源的情报。
Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.
1. 尽职调查。
2. 确定关联公司,排除与不可靠交易方的互动。
3. 建立和确定真正的领导层。
Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.
1. 欺诈者伪造护照或驾驶执照数据,更改汽车的车牌号,然后盗走汽车,而自己实际上是司机。
2. 欺诈者提供另一个真实司机或公司的数据,并派遣可信的承包商进行装载。在运输过程中,欺诈者欺骗承运商,使其采取与正确路线不同的路线。
3- 骗子购买运输公司的运输工具、电话和声誉,然后派司机开车去装货。