与个人合作

1. 尽职调查。

2. 搜索有关某人的任何信息。

3. 社交媒体互动以及来自公开和非公开信息来源的情报。

Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.

与法律实体合作

1. 尽职调查。

2. 确定关联公司，排除与不可靠交易方的互动。

3. 建立和确定真正的领导层。

Информация и заключение в ходе провердённой проверки носит ознакомительный характер. Клиент сам приниает решение о дальнейшем сотрудниестве с контрагентом.

为了在物流行业安全运营，我们制定了一套方法来识别以下欺诈手段：

1. 欺诈者伪造护照或驾驶执照数据，更改汽车的车牌号，然后盗走汽车，而自己实际上是司机。

2. 欺诈者提供另一个真实司机或公司的数据，并派遣可信的承包商进行装载。在运输过程中，欺诈者欺骗承运商，使其采取与正确路线不同的路线。

3- 骗子购买运输公司的运输工具、电话和声誉，然后派司机开车去装货。